“黄氏家族”跨国涉赌案:29个网站,月盈利超千万

中新网 刘 欣2020-01-17 01:41:58
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“黄氏家族”跨国涉赌案:29个网站,月盈利超千万

警方从境外带回“大巨人”赌博团伙涉案嫌疑人。警方供图

  2019年8月,江苏苏州张家港市警方打掉一个跨国网络赌博团伙。

  这是一个以“黄氏家族”为核心的犯罪集团,依靠冒充国内福利彩票的网络赌博网站,3年多的时间膨胀式地发展,逐渐扩充到29个网站,月盈利1000多万。

  网站主创人员黄通(化名)年仅27岁,在赌博网站成型后,他陆续将父辈三人和兄弟、同学带入集团,组成核心人员,由家族成员掌握财务资金。要取花名,相互之间通过QQ联系工作。

  2019年8月,持续15个月的侦查结束,警方控制境内外犯罪嫌疑人335名,分3批次从福建、柬埔寨、菲律宾将63名犯罪嫌疑人押解回苏州,并冻结扣押银行账户1700余个,查封房产25处、豪华车辆11辆,价值3亿余元。

  1月16日,公安部在京召开新闻发布会,通报2019年全国公安机关开展打击整治跨境网络赌博犯罪情况和10起典型案件,其中包括“黄氏家族”的案件。

  “快3”网赌 超50万赌客

  “快3,精选中大奖……10年品牌值得信耐(注:原文如此)”,2018年左右,一个自称为“中国第一快三门户网站”的网络赌博网站,进入苏州张家港警方视野。

  “快3”,是一种在线即开型彩票,通常根据三个号码组合共分为“和值”、“三同号”等投注方式,每期销售时间为10分钟,但正规彩票仅允许在福彩机构设置的销售网点销售,任何线上的销售行为均属违法。

  这家赌博网站冒充正规彩票私自坐庄,以“快3”为主打玩法,并另行设置了更多的下注方法,诸如猜“单双”和“大小”,并根据不同玩法设置多种赔率,同时也自创了诸如“幸运快3”的自营玩法,最快的可以达到两分钟一期。

  只要注册会员充值,8时至21时赌客都可以下注。通过微信扫码、支付宝转账、银行卡汇款等方式,转账、提现。赌客等级不同,下注的金额不同,三个等级,单笔下注金额分别是5元到1万元,100元到3万元,300元到5万元。

  经过缜密细致侦查工作,警方初步查明,该网站为犯罪团伙在境外搭建赌博网站,并基于境外服务器建立手机APP赌博客户端。

  网络实时下注的便捷性和高额赔率,不断吸引新的赌客加入。直至警方收网时,网站的注册会员已经超过50万,投注额超过100亿元。

  网站技术总监、犯罪嫌疑人郑某称,网站技术人员设置了算法,主管人员可以在1到100的区间内自行设置网站的盈利比例,确保无论赌客输赢,其投注总额的盈利比例均为公司盈利。他们不仅可以修改网站的整体盈利比例,还可以针对自营的单个彩种,修改开奖结果。

  2018年6月,苏州张家港市局对此案立案侦查,2018年12月公安部针对此案挂牌督办。专案组从赌博网站的上层人员入手,一举打掉全链条的涉案人员。

  网站背后的“黄氏家族”

  29个赌博网站背后,只要是网站运营的核心岗位,都是黄通的亲属或者同学担任,团伙主要头目在境内遥控指挥,境外派遣团伙成员负责管理。

  2014年,20多岁的黄通和朋友家人借了10万元,雇了几名员工,包括一名技术人员,建立赌博网站。

  2016年7月,他们已经发展到4个赌博网站,人员也扩大到20多人,不断有人因为赌博网站的违法性选择离职,而最终留下的,成为了团伙的核心人员。

  国内打击严厉,2017年初,黄通将犯罪窝点迁往柬埔寨,并取名为大巨人公司,逐步发展成为4个主网站和25个子网站的犯罪集团,团伙成员也发展到500多人。他让同学作为代理,而自己在国内,把控犯罪集团的资金流向。

  主网站和子网站更像是加盟的关系,子公司的每日进账额会打入总公司,其中30%到50%的盈利由总公司抽走,而每个子公司,都单独运营,各自都拥有技术和推广客服等人员。2018年,黄通又把公司部分机构迁往菲律宾。

  黄通称,公司迁往柬埔寨后,他便不再参与具体经营,只每月看公司报表,由小叔黄某南负责统筹整个集团的运营,二叔黄某连负责国内地下钱庄的取现,父亲黄某城作为大总管负责对账和投资理财。公司涉及资金的,都必须是黄氏家族成员。

  黄通回忆,他们最初拉赌客的方式,就是在QQ群里发小广告,以“中奖率高”吸引赌客,半个月左右的时间,吸引了20多个赌客,半年后,网站固定有百八十赌客,开始盈利。

  到2019年,大巨人公司每月盈利1000多万元,而黄通作为公司的大股东,每月分六七成的盈利,他账户存款高达1亿元。即便如此,黄通也从未参与任何形式的赌博。“我知道,十赌九输。赌博一旦上了性子,钱就只是一个数字,根本没办法控制自己,多少钱也会有倾家荡产的可能。”

  犯罪集团内部管理严格

  大巨人公司有着严格的人员管理模式,由严燕(化名)负责。员工有的从国内招募,也有的是家人亲属。

  国内招募的员工,下飞机即被收走护照,公司统一专车接送,统一管理,员工住在公司租赁的宿舍里,不得在外过夜。公司实行三班倒,员工需佩戴工牌,刷卡出入。员工上班期间,手机会统一交到手机袋,彼此之间只通过专用QQ联系工作。员工入职不满半年离职,需赔付机票和签证费用,基本在2000到3000元左右。

  工作人员中最多的便是网站推广和客服人员。赌客注册会员充值取现,都由客服负责。推广人员,则又细分为“引流粉”“吸金粉”“投资老师”,各有分工。

  深陷其中的赌客 两年输60万

  27岁的王明(化名),便是在微信群扫描代理发布的网站广告,成为赌客。2014年到2016年的两年时间里,输掉了60多万,而这些钱,都是他通过信用贷款和信用卡借来的,直到今日,虽然家人帮着还钱,他的欠款仍未完全还清。

  王明在第一周,他也的确赢了点钱。于是只要是工作空闲的时间里,他都会拿出手机点开网站,一天里,他可以在网站赌博几个小时的时间。

  从输1万元开始,王明的心态开始转变,更是沉迷其中不可自拔,一心只想着下注翻本。“刚开始输一万,我想着用10天时间,每天赢1000元,翻本我就不玩了。”王明说,可连续赢了几天后,他一下子就输掉了所有赢的,再不断充钱加入。

  王明提到,在赌博微信群里,有老师会根据前期的走势图进行分析,带着买大或者买小,当走势出现“长龙”时,就很容易输钱。就这样输输赢赢,王明始终无法翻本。

  回忆那段赌博时间,王明心中只有后悔,自己刚毕业不能赚钱却给家里背负了债务,更没有选择报警。此后,他不敢再参与赌博,“还不了贷款的时候,真的压力很大,很崩溃”。

  多地集中收网 335人被控制

  黄氏家族随着网站的不断扩大,财产急剧增加,他们开始在国内购置房产和豪车。黄通提到,他也曾想过应该及时收手。但随着公司扩大牵涉的人太多,已经无力回头,他总抱着侥幸的心理,以为自己不会被抓。